Especialización / Curso 2011 -2012

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL Y SEGURIDAD

Curso 2011 - 2012

Departamento de Derecho Penal

Facultad de Derecho

Código 5087757

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1. Destinatarios

El Curso de experto universitario en crimen organizado transnacional y seguridad, está destinado a profesionales y analistas de la seguridad, la defensa, la inteligencia y otros ámbitos de interés en la materia.

Número mínimo de alumnos:15

Número máximo de alumnos:50

El alumno deberá incluir en el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del título oficial que le da acceso al curso.

2. Presentación y Objetivos

El crimen o delincuencia organizada es un fenómeno mundial contemporáneo que trasciende fronteras mediante las tecnologías emergentes y la globalización. Los modus operandi se propagan interconectados con dinamismo por todo el planeta, incidiendo directamente en el concepto de seguridad, en sentido genérico del término, y acarreando serios peligros para la paz de las naciones. Acaso el terrorismo y el narcotráfico sean las manifestaciones más severas del crimen organizado transnacional.

El terrorismo, el narcotráfico, los secuestros, la corrupción, la delincuencia de guante blanco, el ciberdelito, el crimen contra el medio ambiente, la piratería, el lavado de dinero y legitimación de capitales, la extorsión, los ángulos ciegos de seguridad internacional y zonas al margen de la ley o los tráficos ilícitos de material nuclear y biológico, armas, explosivos, seres humanos, drogas, vehículos y trata de blancas son, entre otros elementos y tipologías, algunas formas de criminalidad globalizadas que, por su virulencia, constituyen una amenaza tangible para los Estados.
Así las cosas, la cumbre de la OTAN, celebrada en Lisboa (Portugal) en noviembre de 2010, realizó en su Pronunciamiento una llamada sobre el peligro que supone el crimen organizado internacional en nuestras sociedades, y recordó la vigencia de la Resolución A/RES/55/25 de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, realizada en Palermo (Italia), en noviembre de 2000.
En suma, los objetivos del presente curso están dirigidos a la formación avanzada, tanto empírica como teórica, de profesionales y analistas de la seguridad, la defensa, la inteligencia y otros ámbitos de interés en la criminalidad organizada transnacional y las consecuencias en la seguridad.

3. Contenido

Fenomenología general del Crimen Organizado
- Fenomenología del crimen organizado transnacional: actividades delictivas y modus operandi en España y en el exterior.

Crimen Organizado y Seguridad
- Organizaciones Internacionales de seguridad y empleo de capacidades y medios militares frente al crimen organizado.

Instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado
- Instrumentos nacionales e internacionales en la lucha contra la criminalidad organizada.

Estrategias ante elementos propios del Crimen Organizado
- Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad.
- Tráficos ilícitos
- Blanqueo de capitales

4. Metodología y Actividades

La formación se realizará en la modalidad de educación a distancia, utilizando la plataforma virtual aLF de la UNED y el correo electrónico; con la posibilidad de dos jornadas presenciales, voluntarias. En este caso, se darían a conocer las fechas a principio de curso. A lo largo del curso se podrán programar visitas/taller, de asistencia voluntaria, en colaboración con la Sociedad Científica Española de Criminología, a organismos, entidades e instituciones vinculadas en la lucha contra la criminalidad organizada.
Entre los requisitos mínimos del alumno debe estar el disponer de acceso a Internet y conocer su uso.
Se establecerán tutorías a distancia que serán atendidas por correo postal, teléfono y correo electrónico.

5. Material Didáctico Obligatorio

El alumno recibirá el material en soporte informático (CD), elaborado por el equipo docente y el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Está previsto, asimismo, editar en formato libro las materias objeto del curso.
Bibliografía:
-BELTRÁN MONTOLIU, Ana. (2009). La Defensa en el plano internacional de los grandes criminales. ISBN: 978-8498764161. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid-Valencia.
-CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA (2009). Hacia una estrategia de seguridad para España. ISBN: 978 8497814829. Ed. Secretaría General Técnica M.D. Madrid.
-COBO DEL ROSAL, Manuel. (2005). Blanqueo de capitales. ISBN.: 978-8493410339. Ed. Cesej. Madrid.
-COLLADO, José. (2007). Reflexiones sobre el terrorismo en España. Monográfico Nº 2. VV.AA. ISBN.: 978-84-611-5322-0. Ed. Fundación Policía Española. pp. 97. Madrid.
-GÓMEZ COLOMER, J. L. (1997). El proceso penal español. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia.
-FERNÁNDEZ, J. y MOYA M., (1991) Técnicas de investigación. Ed. División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía. Madrid.
-INSTITUTO UNIVERSITARIO ¿GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO¿ UNED. (2009). Teoría y práctica de la investigación criminal. VV.AA. ISBN.: 978-84-608-0992-0. Ed. IUGM. Madrid.
-INSTITUTO UNIVERSITARIO ¿GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO¿ UNED. (2009). Influencia de la globalización en la delincuencia internacional: narcotráfico y terrorismo. Estudio/monografía de Marcos Huélamo García. Tut.: Ricardo Magaz. www.iugm.es/publicaciones/estudios
-INSTITUTO UNIVERSITARIO ¿GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO¿ UNED. (2009). El terrorismo yihadista. Estudio/monografía de Nieves Talens Cerveró. Tut.: Ricardo Magaz. www.iugm.es/publicaciones/estudios
-LUPARELLI, Miguel. (2007). Reflexiones sobre el terrorismo en España. Monográfico Nº 2. VV.AA. ISBN.: 978-84-611-5322-0. Ed. Fundación Policía Española. Madrid.
-MAGAZ, Ricardo. (1991). El esclavo mundo de las drogas. ISBN.: 84-604-0812-4. Ed. Instituto de Metodología Avanzada de Seguridad. Madrid
-MAGAZ, Ricardo. (2007). Garófalo o la lesión de los sentimientos: apuntes criminológicos. ISBN.: 978-84-611-4768-7. Instituto Cepedano-Obra Social Caja España. Madrid.
-MINISTERIO DE DEFENSA. (2010). Las fuerzas multinacionales europeas en el marco de la nueva política de seguridad y defensa. ISBN: 978-8497815895. Ed. Centro Superior de Estudios de la Defensa. Madrid.
-MINISTERIO DE DEFENSA. (2009). La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional. ISBN: 978- 8497815055. Ed. Secretaría General Técnica M.D. Madrid.
-MORÁN Rubio, José Luis. (2005). Sistema de seguridad. Revista de la Fundación Seguridad Ciudadana, núm. 3. pp. 19-30. Madrid.
-ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. ONU. (2010) XII Congreso sobre prevención del delito y justicia penal. www.un.org/es/conf/crimecongress2010 . Salvador de Bahía (Brasil).
-ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU). Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. www.un.org
-REVISTA POLICIA ESTATAL Y SEGURIDAD. (2001). Ed. FDP. Entrevista director Interpol. Nº 75. pp 110-115. Madrid
-RUBIO, Mauricio (2005). Narcoterrorismo. Documento publicado por el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (UNED-Secretaría de Estado de Seguridad). Madrid. www.uned.es/investigacion/IUISI
-SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Isabel. (2006) La criminalidad organizada; aspectos penales y administrativos. ISBN: 84-9772-714-2. E.d. Dykinson. Madrid
-SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE CRIMINOLOGÍA. (2009). Memoria anual. www.scec.es
-TORROJA MATEU, Helena. (2007). Los retos de la seguridad y defensa en el nuevo contexto internacional. Ed. Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona.
-TOVAL Martín Lucio (2003) Intervención policial y régimen legal. Ed. UPM. Madrid

6. Atención al Alumno

Se establecerán tutorías a distancia que serán atendidas por correo postal, teléfono y correo electrónico, de acuerdo al siguiente organigrama:
Asignatura: Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad.
Prof.: Ricardo Magaz Álvarez.
Correo electrónico: r.magaz@iugm.es , scec@cee.uned.es
Teléfono: 917580011. - Miércoles de 17.00 a 18.00

Asignatura: Fenomenología del crimen organizado transnacional: actividades delictivas y modus operandi en España y en el exterior
Prof: José Luis González Más.
Correo electrónico: jluis.gonzalez@iugm.es
miércoles de 17.30 a 18.30
Asignatura: Instrumentos jurídicos en la lucha contra el crimen organizado
Prof.: Lucio Toval Martín.
Correo electrónico: luciotoval@iugm.es, .- Jueves de 17.00 a 18.00

Asignatura: Tráficos ilícitos
Prof.: José Luis Morán Rubio.
Correo electrónico: jlmoran@invi.uned.es , Martes de 18.00 a 19.00

Asignatura: Organizaciones Internacionales de seguridad y empleo de capacidades y medios militares frente al crimen organizado
Prof.: Jerónimo Martínez Delgado
Correo electrónico:jmartinezd@iugm.es
.- Jueves de 17.30 18.30

Asignatura: Blanqueo de capitales
Prof.: María Teresa Cuesta Sahuquillo
Teléfono 917580011.- Martes de 18.00 a 19.00

7. Criterios de Evaluación y Calificación

Se evaluará al alumno mediante la realización de ejercicios parciales en todas y cada una de las materias impartidas, en forma de preguntas planteadas por cada profesor, que deberán ser contestadas para su evaluación, en todo caso, antes de la finalización del curso.
Asimismo, cada alumno deberá escoger entre las asignaturas del programa, una, sobre la que tendrán que hacer un trabajo final cuya extensión se establecerá en las normas específicas al respecto, que serán entregadas una vez aceptada la matrícula. El tema del trabajo fin de curso estará tutelado por el respectivo profesor en la materia, que le guiará en la realización del mismo. El alumno puede decidir el momento de su entrega que, en todo caso, deberá hacerse para su evaluación antes de que concluya el curso.
Aquellos trabajos que a juicio del profesor gocen de excelencia, se publicarán en la sección de Estudios de la Web oficial del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, como reconocimiento y al objeto de que sean consultados a modo de documento de trabajo por futuros alumnos.
La superación del curso dará derecho a la obtención del título propio de la UNED de Experto universitario en crimen organizado transnacional y seguridad.

8. Duración y Dedicación

Inicio de curso: 11/2011, Fin de curso: 09/2012

Número créditos ECTS: 20

9. Equipo Docente

Dña. Alicia Gil Gil (Directora) Departamento: Derecho Penal

Colaboradores

Dña. María Teresa Cuesta Sahuquillo

D. Jósé Luis González Mas

D. Ricardo Magaz Álvarez

D. Jerónimo Martínez Delgado

D. José Luis Morán Rubio

D. Lucio Toval Martín

10. Precio Público del curso

Precio público de matrícula: 620,00 €

11. Matriculación

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
C/ Princesa, 36
28008 - Madrid
Teléfono: 91 758 00 11
Fax: 91 7580030
Correo electrónico info@igm.uned.es
http://www.iugm.es